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In conformità alle nostre procedure standard di compliance e gestione del rischio, ogni rapporto commerciale ha inizio con un processo completo di verifica dell'identità (KYC) e di due diligence. Siamo pertanto tenuti a verificare l'identità, la posizione societaria e i poteri di rappresentanza del potenziale acquirente o del suo rappresentante debitamente autorizzato, prima di divulgare qualsiasi informazione commerciale.

In base alla nostra politica aziendale, la corrispondenza commerciale avviene esclusivamente tramite un indirizzo e-mail riconducibile al dominio aziendale della vostra società. Non forniamo prezzi, specifiche di prodotto, certificati di analisi, dettagli di origine o informazioni di carico a indirizzi di posta elettronica gratuiti.

Vi preghiamo di inviare la vostra richiesta dal vostro indirizzo e-mail aziendale, allegando le seguenti informazioni:

• Denominazione sociale completa, numero di iscrizione al registro delle imprese e sede legale della società
• Nome completo e qualifica della persona che presenta/firma la richiesta
• Documentazione KYC e societaria completa dell'acquirente
• Qualora agiate in qualità di rappresentante o intermediario dell'acquirente, una Lettera di Autorizzazione / Mandato valido che confermi il vostro potere di rappresentanza
• Identità e dati societari dell'acquirente finale, ove applicabile
• Quantità richiesta, condizioni di consegna (Incoterms) e porto di scarico

Qualora sia coinvolto un rappresentante o un intermediario, dobbiamo altresì accertare il suo potere di agire per conto dell'acquirente indicato. Si tratta di un requisito standard del nostro processo di compliance e verifica delle transazioni.

Qualora sia richiesto un accordo di riservatezza reciproco (NCNDA) prima dello scambio di informazioni commerciali, siamo disponibili a sottoscriverlo. È sufficiente indicarlo nella vostra risposta; lo predisporremo parallelamente al processo KYC.

In conformità alle nostre politiche aziendali e al protocollo commerciale stabilito, non divulghiamo né condividiamo documenti societari o documentazione commerciale in modo aperto prima del completamento delle fasi procedurali richieste. Qualora il processo proceda in conformità al protocollo stabilito, i documenti pertinenti saranno scambiati nella fase appropriata. In base alla nostra politica di riservatezza, tali documenti vengono presentati esclusivamente tramite canali banca-banca.

Una volta ricevuta e valutata la documentazione KYC richiesta e la richiesta commerciale, procederemo con la fase successiva e, se del caso, forniremo la nostra offerta commerciale formale.